186 magyar kötődésű név van a Panama-iratok néven elhíresült listán, melyen az offshore cégekhez köthető cégek neve, címe és üzemeltetői találhatók.
A nevek közt nem csak magyarok, hanem feltehetőleg orosz, ukrán és kínai származású emberek is vannak, akik kilétéről egyelőre nem sokat tudunk.
Ahogy az Offshore Leaks Database oldal is megjegyzi, „nem szándékunk azt sugallni, hogy az ICIJ Offshore adatbázisban szereplő bármely személy vagy cég megszegte a törvényt, vagy nem megfelelően tevékenykedett.” A MI IDŐNK sem próbálja sugallni, hogy az itt felsorolt emberek bármilyen törvényszegést követtek volna el. Elvégre is ezek csak adóparadicsomokban bejegyzett offshore cégek.
Sok helyen csupán annyi áll: A TULAJDONOS, ezeket töröltük a mi listánkról (ez majdnem 50 név). Bizonyos nevek kétszer is szerepelnek, egyesek láthatóan rossz helyesírással kerültek fel. Mi az eredeti listát közöljük, változtatás nélkül, meghagyva a hibákat.
Sok névhez még nem találtunk adatokat, de ezeket folyamatosan bővítjük és frissítjük. Kérjük olvasóinkat, hogy akinek van információja az alábbi személyekről, vagy segítenének nekünk a még üresen álló nevekhez valami információt nyerni, írjanak nekünk az amiidonk@gmail.com e-mail címre.
AMID, FARID
ANDRAS ISTVAN DR. CSERENYI: A Panama-iratok szerint Cserényi András székhelye az 1124, Budapest, Kálló esperes út 13. Ez a székhelye a Kensai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – http://kensai.hu/kapcsolat/ „Cégünk, a Kensai Kft. 100%-os magyar tulajdonban lévő, dinamikusan fejlődő, tudatos vállalkozás. Több mint tíz éves, különböző szakterületet átfogó (nagyvállalati informatika, egyedi szoftverfejlesztés, telekommunikáció, kutatás fejlesztés, vizuáltechnika, hangtechnika, vezérléstechnika, intelligens bútorzat, design…) szakmai tapasztalatot mondhatunk magunkénak.” – forrás: kensai.hu
A listán lejjebb ugyanezen a címen van még CSERÉNY ANDRAS ISTVAN (feltételezhetően hiba miatt itt egy I betű lemaradt), de szerepel még Dr. CSERÉNYI László és CSERÉNYINÉ Dr. Kiss Katalin is. Utóbbiak ketten azonban más címmel, Kecskeméten (i.sz.:6000), Cserép u. 43 szám alatt. Lásd lejjebb.
KAROLY BARBORJAK: A Panama-iratok szerint székhelye Budapesten, a Vegyész u. 20-ban van. Ugyanez a székhelye az Energoeco Energiahatékonysági Kft-nek. (– energoeco.hu)
TAMAS BELA SZEMEREY: Matolcsy György unokatestvére. Róla ajánljuk a sajtóban már megjelent híreket.
Adam Monus: A Nemzeti Cégtár szerint Mónus Ádám jegyzi a POD CEE Számítástechnikai Szolgáltató Kft-t, mely a Budapest, Honvéd u. 16 címre van bejegyezve. Ez a cím szerepel az Offshore Database oldalán is.
MR WANG JIANLIN
GODA SZILÁRD BUDAPEST: Hogy ez a Goda Szilárd az a Goda Szilárd-e, aki egy 2010-es internetes videón a DFT-Hungária Kft. befektetései mesterkurzusát reklámozza, amelyen még Varga Mihály – akkor leendő – pénzügyminiszter neve is felmerül, az kérdés. A Panama-iratokban említett Goda Szilárdot itt kapcsolatba hozzá Mészáros Pálma Katalinnal és Lenhardt Tiborral. Lásd lejjebb.
GÁBOR BIKALI: Nem találjuk.
ALEXANDRU LUNGO
IVAN VLADIMIR RODRIGUEZ BLANCO
PABLO ALEJANDRO LIMIES
ISTVÁN JOHÁCZI: Neve a Nemzeti Cégtárban a Szám-Audit Kt. alatt szerepel, amelynek fő tevékenysége „számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység”. A Panama-iratokban az MC International Business LTD mellett szerepel a neve. Az Offshore Database oldalán is a budapesti Kalitka utca címe szerepel, akárcsak a Nemzeti Cégtárban, csak sajnos ott Karlitka utcaként elírva. Joháczi mellett itt még feltűnik Csizmazia Attila neve is.
ISLVAN JOHACZI: Nyilvánvalóan ez az előző név, csak rossz helyesírással.
Denis, Nicolas, Sim DEFRANCESCO
ANDRAS DR. SZILAGYI: Dr. Szilágyi Andrást a Panama-iratok szerint a veszprémi „Kossuth Legos u. 21.”- hez kötik. Nyilván itt elírásról van szó. A Kossuth Lajos 21-ben van Szilágyi ügyvédi irodája.
IGOR EGORIKOV
Denis, Nicolas, SIM DEFRANSECO
RICHARD BOGDAN: A Panama-iratok a budapesti Szófia u. 31-hez kötik. A Nemzeti Cégtár szerint ide van bejegyezve az Arany Mágus Idegenforgalmi, Média és Szolgáltató Kft., amelynek ügyvezetője Bogdán Richárd.
IBE KFT: A Panama-iratokban szerepel az Angyal utca 24-ben bejegyzett Ibe Kft. A Nemzeti Cégtár szerint ez az Ibe Invest Kft, melynek ügyvezetője Balog Rózsa Júlia, akinek neve viszont a Panama listán nem szerepel. A cég saját tulajdonú ingatlanok adásvételével foglalkozik.
IBE KFT: lásd fentebb.
Antal Kuthy: A bloomberg.com szerint Kuthy az E-Group Hungary vezérigazgatója. Egyik előadása még a youtube-on is megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=spBEIKh-iIM. Életrajza elérhető itt: http://www.hhibc.com/hugarian/antal_kuthy_intro.html
ISTVAN LAJTOS: Nem találjuk.
ANDRAS GAL: A budapesti Gál András a Nemzeti Cégtár szerint a Workforms Kft. cégvezetője. A cég információ-technológiai szaktanácsadással foglalkozik.
ANA ISABEL OLIVEIRA VIEIROS DE MATOS
MESTER JANOS GYORGY: Mester János Györgyöt és a listán következő Juhász Endrét nem találjuk. Mindkettejük neve mellett a debreceni Derék u. 191, II/6. cím szerepel. Ide a Sequence Kft. van bejegyezve, amelynek elérhetőségeinél csak Mogyoróssy Ágnest és Ujlaki Adriennt találjuk. Ők nem szerepelnek a Panama-iratok listáján.
JUHASZ ENDRE: Nem találjuk, lásd Mester János György.
Daniel Jellinek: Jellinek Dániel nem kis karriert tudhat magáénak. A Nemzeti Cégtárban három céget is találtunk, amelynek vezérigazgatója, mind a Panama-iratokban is szereplő Kerepesi út 52-ben van bejegyezve. A Sinterra Kft. főtevékenysége “saját tulajdonú ingatlan adásvétele”. Az Arrow Real Estate Development Kft. főtevékenysége “saját tulajdonú ingatlan adásvétele”. A Shopping Mall Invest Kft. főtevékenysége “saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése”. Nem mellesleg ő az Indotek Group vezérigazgatója. A portfolio.hu szerint “Jellinek Dániel 1999-ben szerzett közgazdász diplomát. Karrierje kezdetén tanácsadóként részt vett több állami vállalat privatizálásában illetve bankoknak és vállalatoknak válság management tanácsadást végzett. Az Indotek csoport 1997 óta van jelen a lakó ingatlan fejlesztési piacon. Kezdetben luxus lakó projecteket valósítottak meg, majd 2002-től számos nagyobb lakás számú ingatlan fejlesztés kapcsolódik a cég nevéhez. Az Indotek jelenleg mintegy 5.000 lakás fejlesztésére alkalmas telek stock-al rendelkezik. Az Indotek cégcsoport piacvezető a B és C kategóriás raktárak és irodák piacán Budapesten, saját ingatlanüzemeltető (In-Management Kft. – www.in-management.hu) és karbantartó (AMD Services Kft.) vállalkozással.” Jellineket a Fidesz egyik közleménye már 2011-ben offshore-lovagnak nevezi. http://www.fidesz.hu/hirek/2011-02-09/csepel-offshore-lovagok-az-alapitvanyi-ingatlanok-korul/
MESTER JANOS GYORGY: Neve fentebb szerepel már a listán.
JUHASZ ENDRE: Nem találjuk, neve itt másodszor szerepel. Lásd feljebb.
TIBOR REICHARDT: A Panama-iratokban szentendrei címen jegyzett Reichardt Tibor. Ugyanezen címen működik a Reichardt Kft., amely szerszámgépekkel foglalkozik. A Reichardt név ismerős lehet egyeseknek. Reichardt Ignácot, aki a Buda-Cash alapító Kovács Tibor üzlettársa volt, a terepjárójában lőtték agyon egy géppisztoly-sorozattal Budapesten, 2000 januárjában. Nem tudjuk, hogy a két Reichardt között van-e kapcsolat.
ATILA CSIZMAZIA: Joháczi István neve mellett már felmerült (lásd feljebb). Az Offshore Database a Corvin u. 40 budapesti címet mellékeli. Szintén erre a címre van bejegyezve az All-In-Service Kft., amely „… csapata 2001 óta látja el különböző rendezvények technikai hátterének biztosítását színpadtechnikával, hangosítással, vizuáltechnikával. Ezen kívül profi lemezlovasaival és karaoke szolgáltatásával magas színvonalon szórakoztatja közönségét.” – forrás: cegek.info/AllInServiceKft
JOZSEF CSEH: Nem találjuk.
BELA SZABO: A Panama-iratokban szereplő érdi címen (Felső utca 50.) a Csimota Angol-Magyar Óvoda működik. Elérhetőségnek nem Szabó Béla, hanem Szabó Judit van megadva. Egyelőre nincs információnk, hogy kettejük között áll-e fenn rokoni kapcsolat, és hogy az óvodának van-e köze a Panama-iratokhoz. Szabó Béla az iratok szerint a Lawa International Corporation-höz kötődik, illetve szintén ezzel a céggel hozzák kapcsolatba a listán következő Szabó Károly Pétert.
KÁROLY PÉTER SZABÓ: Nem találjuk. Lásd Szabó Béla, feljebb.
Andrew Peter Jackson
Andras Attila Dr. Mezo: A budapesti Tutaj utca 6. cím szerepel a Panama-iratokban, amely Dr. Mező András ügyvéd címe. ( http://www.ugyved.net/dr.mezo.andras ) A leírás szerint 1994-ben kezdte ügyvédi tevékenységét és a polgári jog a szakterülete. A facebookon 16 lájkolója is van oldalának: https://www.facebook.com/Dr-Mez%C5%91-Andr%C3%A1s-%C3%9Cgyv%C3%A9di-Iroda-258129470978326/timeline/
PEOCZ LASZLO PAL: Peőcz László Pál az ügyvezető igazgatója az Asztalos u. 9-ben bejegyzett LM Stúdió Bt-nek. (http://lm-studio-bt.m-e-n.hu/contact/) Ez a cím szerepel neve alatt a Panama-iratokban is.
GYORGY LASZ
GYORGY LASZ
ADAM NAGY
Zsenetes Attila
Mr. Buchritz SHALOM
ATTILA LENDVAY: Arra az érdekességre bukkantunk, hogy bár Lendvay Attila neve mellett nem szerepel cím, az ugyved.net weboldal kiadja a Dr. Lendvay Attila Ügyvédi Iroda címét, amely 1118, Budapest, Villányi út 47. Viszont ez a cím szerepel a Panama-iratokban, csak nem Lendvay Attila neve mellett. Ott egyszerűen “THE BEARER”, azaz “a tulajdonos” bejegyzés szerepel. Ráadásul a Villányi út 47. kétszer is felbukkan a Panama-iratokban. Az egyik a Hughford Equities LTD-re, a másik a Consolidated Properties LTD-re mutat. Dr. Lendvay Attila a “Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás” munkatársai között is szerepel, amely jogutódja a Panama-iratokban szereplő “Balint, Kallai and Kende Law Firm”-nek. És hova is van bejegyezve a “Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás”? Igen, a Villányi út 47-be.
PFAFF ANDRAS ATTILA: Lásd Hamza Péter lejjebb.
ZOLTAN PETER CEROSS
TOTH ZOLTAN
TIBOR LENHARDT: Lenhardt Tibor neve Goda Szilárd mellett már felmerült. Az ő címe a Panama-iratokban megegyezik fuvarozó vállalkozásával (Szentendre, Barackos út. 20.). Ide van bejegyezve a Lensped Kft.
Mrs. Meszaros Palma Katalin: Nem találjuk, neve kétszer is szerepel a listán.
Mrs. Svethana Pissarevskaia – átnevezve: Mrs. Svetlana Pisarevskaya
Mr. Boris Zaitchik – Rename Mr. Boris Zaychik
TAMAS KISS
Margaritis Nikolaos
Imre KOKENYESI: Kökényesi Imréről már cikkeztek Horváth Zsolt fideszes képviselő kapcsán, aki szintén érintett a Panama-iratok botrányban. http://444.hu/2016/04/03/egy-fideszes-eltitkolt-uzlete-is-leleplezodott-a-vilag-legnagyobb-offshore-kiszivargasaban
Imre KOKENYESI and Benedek Balint KOKENYESI: Nem messze a Villányi út 47-től, a Villányi út 20-ban található Kökényesi Benedek Bálint akinek cége, a Marketingfutár Kft, amely a Nemzeti Cégtár szerint egy reklámügynökség. Nem tudjuk, milyen rokoni kapcsolatban áll Kökényesi Imrével, de a Panama-iratok egyik pontjában közösen szerepel nevük.
ZSOLT CZAFIK: Czafik Zsolt és testvére, Ákos (őt lásd lejjebb) együtt birtokolják a Wellis Kft-t. A haszon.hu cikke a következőt írja róluk: „Kettejük birtokában van a Wellis Kft., amely a fürdőszoba-felszerelések piacán itthon és külföldön ismert márkanévnek számít. A cég édesapjuk Dabason működő üzletében alakult 7 évvel ezelőtt. Az idősebb testvér, Zsolt Kínából hozott be wellness kádakat. Hamarosan saját üzletet nyitott, a budapesti Kerepesi úton bérelt helyiségben vágott bele az üzletbe. A vállalkozás sikere Ákost is arra ösztönözte, hogy a főiskola elvégzése helyett beszálljon. Néhány év múlva itthon kezdték összeszerelni az elemeket, és hazatérve létrehozták dabasi telephelyüket. A kiskereskedelemről 2005-ben nagykereskedelemre váltottak, és bővítették is a termékpalettájukat. Wellis néven működő cégük szaunákkal és medencékkel is kereskedik ? itthon, Romániában és Szlovákiában. Saját márkaboltokat nyitottak az ország nagyvárosaiban, és több száz viszonteladóval építettek ki partneri kapcsolatot. Éves forgalmuk ma már meghaladja a 2 milliárd forintot. Zsolt hobbija az utazás és a lovaglás, Ákos pedig szabadidejében síel és fallabdázik.”
FRAU CSILLA KONTI: Boldvai László, volt MSZP-s kincstárnok felesége. A sajtó már róla is cikkezett.
Mr. Gabor Mihaly PALFI: A bácsalmási illetőségű Pálfi Gábor Mihály a cégvezető a Várda Led Hungária Kft-ben.
Mr. Gabor BALI: Szekszárd, Mérey utca 299. szerepel a Panama-iratokban Bali Gábor neve mellett, amely bizonyára elírás, mert a Nemzeti Cégjegyzékben szintén Bali Gábor név mellett a Mérey utca 29. szerepel. Bali a Loveron Kft ügyvezetője.
MÉSZÁROS PÁLMA KATALIN: Nem találjuk, neve kétszer is szerepel a listán.
AKOS CZAFIK: Czafik Zsolt testvére, lásd feljebb.
Mr. Zoltan Fodor: Üllő, Bercsényi utca 20. Ez a cím szerepel a Panama-iratokban. A Nemzeti Cégtár szerint a Bercsényi utca 20-as Fodor Zoltán az ügyvezetője a Stratega Consulting Kft-nek, amely személygépjármű- és könnyűgépjármű-kereskedelemmel foglalkozik.
Mr. Szilard Goda: Goda Szilárd neve feljebb egyszer már szerepelt, csak Mr. előtag nélkül.
FERENC ZSIGA: Nem találjuk.
ISTVÁN BÉRES: Nem találjuk.
Erika Csanyi: Csányi Sándor felesége. A róla megjelent cikkeket lásd a sajtóban.
PETER ISTVAN NYILAS: Az Invest-Immo 2002 Kft. ügyvezetője. Kétszer is szerepel a Panama-iratokban, azonos címmel. A Nemzeti Cégtár szerint a vállalkozás profilja: “Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.”
Martin Robert Edward Lea
SERGEY TREGUBOV
KAROLY BARBORJAK: Neve feljebb már szerepelt.
KOGART HÁZ KFT.: http://www.bankar.hu/hu/
KOGART PARK KFT.: http://www.bankar.hu/hu/
BANKÁR ZRT. ( ): http://www.bankar.hu/hu/
P-AGÁRD KFT.
WILLIAM CROW
Regina M. Connor
Agnes VILMANYI: Vilmányi Ágnes ügyvédi irodájának címe ugyanaz, mint ami a Panama-iratokban is feltűnik. Az ügyvédnő 2011-ben volt a Hunvald-per tanúja: http://mno.hu/migr_1834/tanu-a-racson-tulrol-882723
SzakszonovMihailGrigorjevics
TIBOR LAZAR: Lázár Tibor az Érden (Kőműves utca 27) bejegyzett Imperial Roads Kft. ügyvezetője. A cég utazásszervezéssel foglalkozik. A Panama-iratokban szereplő cég neve Imperial Roads International LLC.
TAMAS KENDE: Kende Tamásról már írtunk Lendvay Attila neve alatt.
HAMZA PETER: A debreceni Hamza Péteré a Stockfresh.com Kft. A cég csomagküldő, internetes kereskedelemmel foglalkozik. Hamza sikersztorija már bejárta a magyar sajtót is: https://debrecenbar.com/2012/10/11/hogyan-lehet-debrecenbol-vilagceget-epiteni-ujabb-sikersztori/ A Panama-iratokban a Sierra Capital Group Ltd-vel hozzák kapcsolatba, mely mellett Pfaff András Attila neve is szerepel, lásd feljebb. Pfaff Hamza üzlettársa volt. http://www.origo.hu/techbazis/internet/20091216-ujabb-milliardos-uzlet-a-magyar-weben-elkelt-a-stockxpert.html
GEZA ZOLTAN MARTINOVSZKI
ZSOLT MÜLLNER
Bekesi Laszlo
Peter Oszipovics Tempfli
RODIMTSEV FEDOR
Louis-Jerome VILLA
BALAZS DROZDA
NOGRADI CSABA
Robert John Snow
Lior PAZ
GUO HONGZHOU
Mr. Juhasz Lajos
David Shlomovitz
PEOCZ ISTVAN
Mr. Géza Károly MOLNÁR
ANDREY PINCHUK
ANDREW PETER JACKSON
Ms. Juhaszne Toth Emese
PILLER LAJOSNE
ZSOLT BARTUS
GYULA SEPSI
VIDA ZOLTAN
Dr. Zsolt HORVATH
Pintér Zoltanné
JUHASZ lAJOS
LASZLO PEOCZ
ATTILA SZENETES
IMRE LAKATOS
BORIS ZAYCHIK
KÁROLY PÉTER SZABÓ
Mr. Csaba NÓGRÁDI
ISTVAN PEOCZ
CSERÉNY ANDRAS ISTVAN: lásd feljebb ANDRAS ISTVAN DR. CSERENYI néven.
Zoltan Fodor
Dr. CSERÉNYI László: Ő és feltehetően édesanyja vagy felesége, Cserényiné Dr. Kiss Katalin ugyanazon címen szerepelnek a Panama Iratokban, 6000, Kecskemét Cserép u. 43. szám alatt. A webbeteg.hu szerint Dr. Cserényi érsebész, a Kecskeméti Megyei Kórházban dolgozik. A ceginfo.hu szerint a Cserényi-Kiss Bt.-t üzemeltetik a listán lejjebb szereplő CSERÉNYINÉ Dr. Kiss Katalinnal. Szintén ezen a címen van bejegyezve az RL TECH SOLUTIONS Kft. is, amely szintén Cserényi László néven fut, ám doktori fokozat nélkül. Itt az édesanyja nevét is közlik, dr. Kiss Katalin Erzsébetet, aki feltehetőleg megegyezik a listán szereplő CSERÉNYINÉ Dr. Kiss Katalinnal. Talán Dr. Cserényi és Cserényiné fia lehet László. (?)
Mr. Zsolt Bartus
Andrea Nagy
MRS. SVETLANA PISAREVSKAYA
Andras Attila Dr. Mezo
MARTIN GRAHAM SAMUELS
PETER ISTVAN NYILAS: Neve kétszer is szerepel az iratokban, lásd feljebb.
CSERÉNYINÉ Dr. Kiss Katalin: lásd feljebb Dr. CSERÉNYI László neve alatt.
Gabor Istvan Kiska
Tamas Novoszath
Noveko Trading 2008 Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Tamas BOKA
Mr Peter Kovacs
Mr. Jozsef Attila: Először még viccelődtünk, hogy költőóriásunk csak nem érintett a Panama-botrányban. Nyilván egy ma élő József Attila után kezdtünk el kutatni. Az Offshore Database-ben a név mellett a budapesti Central Investment Kft. szerepelt. És mi a pontos címe? 1051, József Attila utca 1. Az oknyomozó kollégák itt valószínűleg hibát követtek el és az utcanevet írták be a tulaj helyett. A cég ügyvezetője Gulyás Gyula.
Ferenc Levai
Iakov Kogan
Tamas Csibi
Marczula Istvan
Evgeny Slavinskiy
Ms. Maria Tratchenko
Spiridonova Ekateerina
Gennady Rumyantsev
Csilla Hegazyne Csontos
George White
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.